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(제21기 정기주주총회 )

당사 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와

정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

                                              

                                                        - 아  래 -
 

1. 일     시 : 2024년 03월 26일 (화요일) 오전 10시

2. 장     소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동)  본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고,  영업보고,  내부회계 관리제도 운영실태보고
                      외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)
    재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  (사내이사1명, 사외이사1명)
   -제2-1호 의안 : 사내이사 하춘욱 선임의 건
   -제2-2호 의안 : 사외이사 추원식 선임의 건
3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   -제3-1호 : 사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점,

명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시 하였으니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에

의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

   * 관리업무는 삼성증권에 위탁

 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 09시~ 2024년 3월 25일 17시
  * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 * 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                                경우 전자투표는 기권으로 처리
 * 삼성증권 전자 투표 서비스 이용약관 제13조 제2항

7. 주주총회 참석시 준비물

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는

대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의

신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
[법인: 대리인신분증, 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),  사업자등록증 사본]

8. 안내사항
참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.