씨앤투스

주주총회 소집통지

(제20기 정기주주총회)

 

 

당사 정관 제19조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번 길 24(송정동) 본사 대회의실 

3. 회의목적 사항 

  가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도운영실태보고

  나. 부의 안건 :

1)	제1호 의안	:	제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정내용:보통주 1주당 140원
2)	제2호 의안	:	주식매수선택권 부여 승인의 건
3)	제3호 의안	:	이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
	-제3-1호 의안	:	사내이사 윤자경 선임의 건
	-제3-2호 의안	:	사외이사 김성균 선임의 건
4)	제4호 의안	:	감사위원회 위원 선임의 건
	-제4-1호 의안	:	사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건
5)	제5호 의안	:	이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus.com)전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의변경 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

  이번 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석자에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

  6. 전자투표에 관한 사항

  당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

* 관리업무는 삼성증권에 위탁

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 09시~ 2023년 3월 28일 17시

* 기간에 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 본인인증 방법:공동인증, 카카오페이, 휴대전화인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

*삼성 증권전자투표서비스이용약관 제13조 제2항

7. 주주총회 참석 시 준비물

  당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 때는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

[법인 : 대리인신분증, 법인인감 도장을 찍은 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본]

  8. 안내사항

  - 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.cntus.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병 관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,

합창, ᆞ대화 등 비밀 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 ‘적극 권고’ 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 개최 전

불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.